Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBINO RAFAEL POLJOKAN

***.797.907-**

Empresas vinculadas

F.E.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.019.334/0001-20

E.F.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.248.735/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBINO RAFAEL POLJOKAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBINO RAFAEL POLJOKAN
CPF: ***.797.907-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F.E.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.019.334/0001-20Suspensa	Sócio sem Capital	23/04/2002	Ver empresa
E.F.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.248.735/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2000	Ver empresa
CALDEM COMERCIO DE TECIDOS E AFINS LTDA 60.107.901/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	30/07/1998	Ver empresa
ICLA SA COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO 33.022.369/0001-54Ativa	Diretor	19/10/1978	Ver empresa

Razão social

F.E.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.019.334/0001-20

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2002

Razão social

E.F.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.248.735/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2000

Razão social

CALDEM COMERCIO DE TECIDOS E AFINS LTDA

60.107.901/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1998

Razão social

ICLA SA COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO

33.022.369/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.