Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBINO JOSE SOARES LEITE

***.847.118-**

Empresas vinculadas

BINCRED COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

18.016.065/0001-90

KAMICASH SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

07.138.827/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBINO JOSE SOARES LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBINO JOSE SOARES LEITE
CPF: ***.847.118-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BINCRED COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL LTDA 18.016.065/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2013	Ver empresa
KAMICASH SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 07.138.827/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2004	Ver empresa
KABIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.445.823/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2001	Ver empresa
KABIN FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA 03.938.199/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2000	Ver empresa

Razão social

BINCRED COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

18.016.065/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Razão social

KAMICASH SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

07.138.827/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2004

Razão social

KABIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.445.823/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2001

Razão social

KABIN FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.938.199/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Aeronaves

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