Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBINO DE ALMEIDA MAIA

***.991.405-**

Empresas vinculadas

BTC2DAY INVESTIMENTOS LTDA

60.538.245/0001-07

PRIME CARE LTDA

52.449.773/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBINO DE ALMEIDA MAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBINO DE ALMEIDA MAIA
CPF: ***.991.405-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTC2DAY INVESTIMENTOS LTDA 60.538.245/0001-07Ativa	Sócio	25/04/2025	Ver empresa
PRIME CARE LTDA 52.449.773/0001-53Ativa	Sócio	02/09/2024	Ver empresa
CLINICS -MEDICOS ASSOCIADOS E GESTAO DE INDICADORES EM SAUDE SS 29.222.302/0001-96Baixada	Sócio	15/09/2022	Ver empresa
PORTFOLIO MD SERVICOS EM SAUDE SS 18.060.423/0001-62Ativa	Sócio	20/09/2021	Ver empresa
GECLIN - GRUPO ESPECIALIZADO EM CLINICA MEDICA LTDA 11.431.121/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2009	Ver empresa

Razão social

BTC2DAY INVESTIMENTOS LTDA

60.538.245/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

PRIME CARE LTDA

52.449.773/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

CLINICS -MEDICOS ASSOCIADOS E GESTAO DE INDICADORES EM SAUDE SS

29.222.302/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

PORTFOLIO MD SERVICOS EM SAUDE SS

18.060.423/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

GECLIN - GRUPO ESPECIALIZADO EM CLINICA MEDICA LTDA

11.431.121/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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