Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO TORRES MONIZ

***.836.148-**

Empresas vinculadas

MC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

33.788.082/0001-30

ASA 5 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

17.279.273/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO TORRES MONIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO TORRES MONIZ
CPF: ***.836.148-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA 33.788.082/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2019	Ver empresa
ASA 5 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 17.279.273/0001-10Baixada	Administrador	27/11/2012	Ver empresa
EQUILIBRIUN PARTICIPACOES LIMITADA 16.972.053/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2012	Ver empresa
LARATM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA 16.875.589/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2012	Ver empresa
NATSUME PARTICIPACOES LIMITADA 16.957.744/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2012	Ver empresa
MONIZ DO ABC SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ESCRITORIO LTDA 59.445.650/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	02/09/1988	Ver empresa

Razão social

MC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

33.788.082/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

ASA 5 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

17.279.273/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2012

Razão social

EQUILIBRIUN PARTICIPACOES LIMITADA

16.972.053/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Razão social

LARATM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA

16.875.589/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Razão social

NATSUME PARTICIPACOES LIMITADA

16.957.744/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Razão social

MONIZ DO ABC SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ESCRITORIO LTDA

59.445.650/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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