Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO SEGUNDO ZEN

***.350.499-**

Empresas vinculadas

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

ZENFERRI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

48.915.576/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO SEGUNDO ZEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO SEGUNDO ZEN
CPF: ***.350.499-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP GROUP HOLDING LTDA 57.466.582/0001-13Ativa	Sócio	12/02/2025	Ver empresa
ZENFERRI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 48.915.576/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
RVAZ DENTAL LTDA 48.527.606/0001-06Suspensa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
ZENFERRI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 46.170.771/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
ODONTOTOP FRANCHISING LTDA 37.269.591/0001-07Ativa	Sócio	29/05/2020	Ver empresa
ODONTOTOP PATO BRANCO LTDA 31.959.622/0001-75Ativa	Administrador	07/11/2018	Ver empresa
TRANSPORTES SEGUNDO LTDA 07.661.071/0001-84Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	13/10/2005	Ver empresa

Razão social

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

ZENFERRI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

48.915.576/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

RVAZ DENTAL LTDA

48.527.606/0001-06

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

ZENFERRI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

46.170.771/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

ODONTOTOP FRANCHISING LTDA

37.269.591/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

ODONTOTOP PATO BRANCO LTDA

31.959.622/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

TRANSPORTES SEGUNDO LTDA

07.661.071/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

13/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.