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Pessoa

ALBERTO SAMAIA NETO

***.619.968-**

Empresas vinculadas

TAPERAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE S.A.

48.647.515/0001-04

ASN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.686.006/0001-03
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO SAMAIA NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO SAMAIA NETO
CPF
***.619.968-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TAPERAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE S.A.

48.647.515/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2023

Ver empresa

Razão social

ASN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.686.006/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

TAPERAO COMERCIO DE CAFE LTDA

42.538.075/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

SABC PARTICIPACOES LTDA

42.459.429/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

CHALET AGROPECUARIA LTDA

34.954.591/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

SONIMOBI HOLDING PARTICIPACOES LTDA

06.946.034/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Razão social

NUTRATTA ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA

21.604.565/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

KRONOS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.225.921/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Ver empresa

Razão social

GRI SPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.689.681/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

POMAR LTDA.

04.852.783/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2001

Ver empresa

Razão social

SANAR LTDA.

04.852.834/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2001

Ver empresa

Razão social

HORIZON DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL LTDA

01.754.930/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.