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Pessoa

ALBERTO RAUL DOS SANTOS

***.743.394-**

Empresas vinculadas

PARATIBE GAS LTDA

05.207.650/0001-26

REFRESK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

05.828.329/0001-69
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO RAUL DOS SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO RAUL DOS SANTOS
CPF
***.743.394-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PARATIBE GAS LTDA

05.207.650/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2008

Ver empresa

Razão social

REFRESK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

05.828.329/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2007

Ver empresa

Razão social

PIEDADE MADEIRAS COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA

70.216.098/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2007

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ESSENCIAL LTDA

04.623.460/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MADEIRA TAPAJOS LTDA

07.115.138/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2007

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CURADO LTDA

08.203.554/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2006

Ver empresa

Razão social

LAGOA DO CARRO COMBUSTIVEIS LTDA

08.014.343/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2006

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ILHA DO RETIRO LTDA

08.035.322/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2006

Ver empresa

Razão social

ABUD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.023.488/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.