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Pessoa

ALBERTO POZZI

***.062.911-**

Empresas vinculadas

NK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.402.602/0001-54

MC-BRASIL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

15.505.105/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO POZZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO POZZI
CPF: ***.062.911-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.402.602/0001-54Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/02/2023	Ver empresa
MC-BRASIL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 15.505.105/0001-70Ativa	Sócio	19/02/2013	Ver empresa
FIGINO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.333.959/0001-41Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	21/12/2012	Ver empresa
VITRUVIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.643.968/0001-76Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	06/08/2012	Ver empresa
CORAIS DA SEREIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 10.490.213/0001-00Ativa	Sócio	07/03/2012	Ver empresa
MORCOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.680.772/0001-26Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/11/2011	Ver empresa

Razão social

NK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.402.602/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

MC-BRASIL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

15.505.105/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2013

Razão social

FIGINO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.333.959/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

VITRUVIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.643.968/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

06/08/2012

Razão social

CORAIS DA SEREIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.490.213/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2012

Razão social

MORCOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.680.772/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.