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Pessoa

ALBERTO PONZO NETO

***.602.767-**

Empresas vinculadas

PONZO & TEIXEIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

56.905.071/0001-98

PONZO FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA

51.530.267/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO PONZO NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO PONZO NETO
CPF: ***.602.767-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PONZO & TEIXEIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 56.905.071/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
PONZO FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA 51.530.267/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
PHYSIO FRANQUIAS E CURSOS LTDA 42.133.384/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2021	Ver empresa
PHYSIO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA 33.976.162/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2019	Ver empresa
PHYSIO CURSOS LTDA 13.280.161/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2011	Ver empresa
GEDCLIN - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA 10.724.173/0001-06Baixada	Sócio	10/02/2009	Ver empresa

Razão social

PONZO & TEIXEIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

56.905.071/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

PONZO FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA

51.530.267/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

PHYSIO FRANQUIAS E CURSOS LTDA

42.133.384/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Razão social

PHYSIO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA

33.976.162/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Razão social

PHYSIO CURSOS LTDA

13.280.161/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2011

Razão social

GEDCLIN - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA

10.724.173/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.