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Pessoa

ALBERTO PEREZ MACHADO

***.732.824-**

Empresas vinculadas

PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LTDA

02.123.223/0001-71

ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.595.949/0001-44
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO PEREZ MACHADO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO PEREZ MACHADO
CPF
***.732.824-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LTDA

02.123.223/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.595.949/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

SHARE PARTICIPACOES LTDA

30.817.366/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

GTT DISTRIBUICAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E MARCAS LTDA

05.851.742/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

TRANSPECTRUM TRANSPORTES LTDA

11.371.214/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

TT WORK PARTICIPACOES SA

27.128.288/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Razão social

TECOMB TERMINAL DE COMBUSTIVEIS SA

23.671.325/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

POLARIS LABORATORIO LTDA

23.576.021/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2015

Ver empresa

Razão social

TDEZ LOGISTICA SA

23.235.406/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

APF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

20.381.601/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

ATLANTIMPORT COMERCIAL SA

05.073.264/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2008

Ver empresa

Razão social

SETAI TRADING SA

09.156.281/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2007

Ver empresa

Razão social

LYNS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS S.A.

08.965.144/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2007

Ver empresa

Razão social

PYXIS PARTICIPACOES SA

08.971.183/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2007

Ver empresa

Razão social

247 COMERCIO LTDA

00.191.498/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2006

Ver empresa

Razão social

EUROPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

04.780.972/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2001

Ver empresa

Razão social

CAPITAL- ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

04.165.004/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2000

Ver empresa

Razão social

TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA

01.241.994/0003-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/1996

Ver empresa

Razão social

EANE EMPRERSA AGROINDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA

00.297.990/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/1994

Ver empresa

Razão social

GLOBAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

41.250.424/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1993

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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