Pessoa
ALBERTO PASKIN
Empresas vinculadas
XAM PARTICIPACOES S.A
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS SA
Pessoa investigada
ALBERTO PASKIN
Informações básicas
- Nome
- ALBERTO PASKIN
- CPF
- ***.928.427-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
XAM PARTICIPACOES S.A 10.891.889/0001-06Ativa | Presidente | 21/09/2017 | Ver empresa |
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS SA 42.270.603/0001-53Ativa | Presidente | 07/10/2016 | Ver empresa |
XAM REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA 13.586.642/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 08/04/2011 | Ver empresa |
ADMINISTRADORA E INCORPORACAO YIPITA LTDA 07.355.692/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 11/11/2005 | Ver empresa |
AVODA - EMPREITEIRA DE MAO -DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA 07.454.353/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 15/06/2005 | Ver empresa |
FOFURA DE PE, CALCADOS LTDA. 04.753.066/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 19/01/2004 | Ver empresa |
APAS INCORPORADORA LTDA 05.636.522/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 25/04/2003 | Ver empresa |
RITZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 31.641.194/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2002 | Ver empresa |
TECNOFAST TECNOLOGIA DE MOTORES LTDA 27.019.546/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 19/03/1999 | Ver empresa |
INDEPENDENCIA IMPORTADORA E LOCADORA LTDA 36.324.036/0001-78Ativa | Sócio sem Capital | 10/03/1992 | Ver empresa |
Razão social
XAM PARTICIPACOES S.A
10.891.889/0001-06
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
21/09/2017
Razão social
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS SA
42.270.603/0001-53
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
07/10/2016
Razão social
XAM REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA
13.586.642/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/04/2011
Razão social
ADMINISTRADORA E INCORPORACAO YIPITA LTDA
07.355.692/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/11/2005
Razão social
AVODA - EMPREITEIRA DE MAO -DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA
07.454.353/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/06/2005
Razão social
FOFURA DE PE, CALCADOS LTDA.
04.753.066/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/01/2004
Razão social
APAS INCORPORADORA LTDA
05.636.522/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2003
Razão social
RITZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
31.641.194/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2002
Razão social
TECNOFAST TECNOLOGIA DE MOTORES LTDA
27.019.546/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/1999
Razão social
INDEPENDENCIA IMPORTADORA E LOCADORA LTDA
36.324.036/0001-78
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/1992
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.