Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO OSCAR NASSEH

***.442.977-**

Empresas vinculadas

DOS 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.727.899/0001-08

NIT 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

10.659.296/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO OSCAR NASSEH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO OSCAR NASSEH
CPF: ***.442.977-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOS 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.727.899/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2009	Ver empresa
NIT 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 10.659.296/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2009	Ver empresa
NTP-336 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.704.913/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2006	Ver empresa
ARMADILLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.863.125/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2005	Ver empresa
BRA 4 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.917.313/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2003	Ver empresa
ZFC COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00.179.559/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2002	Ver empresa

Razão social

DOS 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.727.899/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Razão social

NIT 1 COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

10.659.296/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Razão social

NTP-336 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.704.913/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2006

Razão social

ARMADILLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.863.125/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2005

Razão social

BRA 4 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.917.313/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2003

Razão social

ZFC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.179.559/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.