Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO O FARRILL VANNINI PESSINA

***.140.288-**

Empresas vinculadas

MOVE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO AI LTDA

52.916.024/0001-99

AGROMOVE CEOS LTDA

29.066.343/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO O FARRILL VANNINI PESSINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO O FARRILL VANNINI PESSINA
CPF: ***.140.288-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO AI LTDA 52.916.024/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2023	Ver empresa
AGROMOVE CEOS LTDA 29.066.343/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2022	Ver empresa
AGROMOVE INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA 47.409.513/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2022	Ver empresa
THERA MARKET INTELLIGENCE LTDA 26.678.256/0001-46Baixada	Sócio	07/12/2016	Ver empresa
GREVILLEA PARTICIPACOES LTDA 17.758.488/0001-13Ativa	Sócio	22/02/2013	Ver empresa
ALIANCA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 08.599.762/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2007	Ver empresa
COMASCA PARTICIPACOES SA 01.913.146/0001-90Baixada	Diretor	04/02/1997	Ver empresa

Razão social

MOVE INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO AI LTDA

52.916.024/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

AGROMOVE CEOS LTDA

29.066.343/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

AGROMOVE INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA

47.409.513/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

THERA MARKET INTELLIGENCE LTDA

26.678.256/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2016

Razão social

GREVILLEA PARTICIPACOES LTDA

17.758.488/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2013

Razão social

ALIANCA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

08.599.762/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2007

Razão social

COMASCA PARTICIPACOES SA

01.913.146/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.