Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO MORENO SANCHEZ

***.874.398-**

Empresas vinculadas

BMF5 PARTICIPACOES LTDA

57.448.743/0001-46

RECANTO ALTINO GALLO SPE LTDA

55.290.296/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO MORENO SANCHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO MORENO SANCHEZ
CPF: ***.874.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMF5 PARTICIPACOES LTDA 57.448.743/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
RECANTO ALTINO GALLO SPE LTDA 55.290.296/0001-14Ativa	Administrador	27/05/2024	Ver empresa
BMF4 PARTICIPACOES LTDA 53.163.422/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
FRATESI & BONASIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.140.830/0001-63Baixada	Administrador	26/09/2017	Ver empresa
ESTANCIA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.322.076/0001-27Ativa	Administrador	10/10/2016	Ver empresa
BMF3 PARTICIPACOES LTDA 23.838.712/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2015	Ver empresa

Razão social

BMF5 PARTICIPACOES LTDA

57.448.743/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

RECANTO ALTINO GALLO SPE LTDA

55.290.296/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

BMF4 PARTICIPACOES LTDA

53.163.422/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

FRATESI & BONASIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.140.830/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2017

Razão social

ESTANCIA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.322.076/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

BMF3 PARTICIPACOES LTDA

23.838.712/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.