Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO MARQUES

***.041.248-**

Empresas vinculadas

KPMARQUES CHOCOLATERIA LTDA

55.239.243/0001-79

ALVAREZ & MARSAL MELHORIA DE PERFORMANCE LTDA.

27.147.782/0001-42
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALBERTO MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO MARQUES
CPF
***.041.248-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KPMARQUES CHOCOLATERIA LTDA

55.239.243/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

ALVAREZ & MARSAL MELHORIA DE PERFORMANCE LTDA.

27.147.782/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

I9 OPERA CONSULTORIA EM GESTAO DE OPERACOES LTDA

31.737.684/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.