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Pessoa

ALBERTO KHAFIF

***.127.838-**

Empresas vinculadas

ALBERTO KHAFIF SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

40.256.339/0001-78

MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

22.518.066/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALBERTO KHAFIF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO KHAFIF
CPF
***.127.838-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALBERTO KHAFIF SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

40.256.339/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

22.518.066/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2015

Ver empresa

Razão social

ISMA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

61.402.533/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.