Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO JOSEPH SAFRA

***.244.058-**

Empresas vinculadas

ASA INTERMEDIACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

61.166.983/0001-25

ASA DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

60.483.028/0001-59
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO JOSEPH SAFRA

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO JOSEPH SAFRA
CPF
***.244.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

ASA INTERMEDIACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

61.166.983/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

ASA DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

60.483.028/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

ASA SERVICOS LTDA

60.233.275/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

ASA SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA

60.233.455/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

ASA INVESTIMENTOS AI LTDA

60.239.358/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

ASA REAL ESTATE IMOVEIS SPE LTDA

57.047.807/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

48.703.388/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA.

40.788.864/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

CORE REAL ESTATE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

36.906.129/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

ASA HOLDING 3 LTDA

44.206.115/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

ASA ASSET GESTAO EM INVESTIMENTOS LTDA

31.846.936/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

OR YOSSEF ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

42.099.889/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

AJS ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

39.698.921/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

ASA REAL ESTATE LTDA

39.451.498/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA.

19.807.960/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

ASA 1 HOLDING NAO FINANCEIRA LTDA

35.712.257/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

ASA 2 HOLDING FINANCEIRA LTDA

35.712.422/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

ALBERTO JOSEPH SAFRA HOLDING LTDA

35.606.157/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

ASA SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.252.718/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Ver empresa

Razão social

ESCOLA BEIT YAACOV

04.224.173/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE BESHAA TOVA

11.934.548/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO FILANTROPICA VICKY E JOSEPH SAFRA

52.488.889/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2009

Ver empresa

Razão social

J.SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.

07.256.659/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.