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Pessoa

ALBERTO ELIE SARFATY

***.556.938-**

Empresas vinculadas

SARFATY HOLDING FINANCEIRA LTDA

59.679.454/0001-83

SARFATY TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA

49.938.457/0001-30

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO ELIE SARFATY

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO ELIE SARFATY
CPF: ***.556.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SARFATY HOLDING FINANCEIRA LTDA 59.679.454/0001-83Ativa	Qualificação 5	26/02/2025	Ver empresa
SARFATY TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA 49.938.457/0001-30Ativa	Administrador	14/03/2023	Ver empresa
SARFATY ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA 47.813.099/0001-04Ativa	Administrador	01/09/2022	Ver empresa
SARFATY CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA 35.884.301/0001-00Ativa	Administrador	24/05/2022	Ver empresa
PCSP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 36.131.060/0001-90Ativa	Administrador	24/08/2021	Ver empresa
SARFATY EMPREENDIMENTOS S.A. 71.930.663/0001-53Ativa	Diretor	19/08/2021	Ver empresa
STARTER CONSULTORIA E COBRANCA LTDA 42.425.353/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
SARFATY SECURITIZADORA SA 24.765.839/0001-89Ativa	Presidente	30/04/2021	Ver empresa
STARTER INVESTIMENTOS LTDA 41.680.939/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2021	Ver empresa

Razão social

SARFATY HOLDING FINANCEIRA LTDA

59.679.454/0001-83

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

SARFATY TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA

49.938.457/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

SARFATY ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

47.813.099/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

SARFATY CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA

35.884.301/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

PCSP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

36.131.060/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

SARFATY EMPREENDIMENTOS S.A.

71.930.663/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

STARTER CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

42.425.353/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

SARFATY SECURITIZADORA SA

24.765.839/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

STARTER INVESTIMENTOS LTDA

41.680.939/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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