Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO DOUEK

***.605.988-**

Empresas vinculadas

MODAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

28.422.805/0001-42

KATOMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.846.326/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO DOUEK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO DOUEK
CPF: ***.605.988-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.422.805/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2017	Ver empresa
KATOMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 23.846.326/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa
ALL KOSHER CARNES E DERIVADOS LTDA. 04.952.753/0001-58Baixada	Administrador	22/07/2005	Ver empresa
CROMO FACTORING LTDA 03.025.721/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1999	Ver empresa
MAXIFIO INDUSTRIAL LTDA 01.035.822/0001-70Baixada	Sócio	30/01/1996	Ver empresa
VANITY INDUSTRIAL LTDA 57.067.514/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	11/02/1987	Ver empresa

Razão social

MODAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

28.422.805/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2017

Razão social

KATOMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.846.326/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Razão social

ALL KOSHER CARNES E DERIVADOS LTDA.

04.952.753/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2005

Razão social

CROMO FACTORING LTDA

03.025.721/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1999

Razão social

MAXIFIO INDUSTRIAL LTDA

01.035.822/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/1996

Razão social

VANITY INDUSTRIAL LTDA

57.067.514/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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