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Pessoa

ALBERTO DIWAN

***.492.078-**

Empresas vinculadas

AD1 INVESTIMENTOS LTDA

56.805.199/0001-80

NAWID PARTICIPACOES LTDA

47.853.048/0001-06

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO DIWAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO DIWAN
CPF: ***.492.078-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AD1 INVESTIMENTOS LTDA 56.805.199/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2024	Ver empresa
NAWID PARTICIPACOES LTDA 47.853.048/0001-06Ativa	Sócio	22/11/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING ELEV BRAS 39.813.137/0001-09Ativa	Diretor	30/10/2020	Ver empresa
ALBERTO DIWAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 38.655.980/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
DAVIDOVICH & DIWAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04.132.977/0001-13Ativa	Sócio	17/05/2017	Ver empresa
GASOMETRO ADMINISTRACAO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA 26.255.209/0001-90Ativa	Administrador	28/09/2016	Ver empresa
BALUM PARTICIPACOES LTDA. 24.565.287/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2016	Ver empresa
RJAM PARTICIPACOES LTDA. 24.565.424/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2016	Ver empresa

Razão social

AD1 INVESTIMENTOS LTDA

56.805.199/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

NAWID PARTICIPACOES LTDA

47.853.048/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING ELEV BRAS

39.813.137/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2020

Razão social

ALBERTO DIWAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

38.655.980/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

DAVIDOVICH & DIWAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

04.132.977/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2017

Razão social

GASOMETRO ADMINISTRACAO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA

26.255.209/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

BALUM PARTICIPACOES LTDA.

24.565.287/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2016

Razão social

RJAM PARTICIPACOES LTDA.

24.565.424/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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