Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO DEL MORAL

***.291.558-**

Empresas vinculadas

CARGOFAST LOGISTICS DO BRASIL LTDA.

10.268.203/0001-17

CLUBE ATLETICO MOOREMACK

49.187.248/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO DEL MORAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO DEL MORAL
CPF: ***.291.558-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARGOFAST LOGISTICS DO BRASIL LTDA. 10.268.203/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2010	Ver empresa
CLUBE ATLETICO MOOREMACK 49.187.248/0001-00Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DEL MORAL - LOGISTICA LTDA 03.882.090/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2000	Ver empresa
FMV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.471.290/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	10/06/1997	Ver empresa

Razão social

CARGOFAST LOGISTICS DO BRASIL LTDA.

10.268.203/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2010

Razão social

CLUBE ATLETICO MOOREMACK

49.187.248/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DEL MORAL - LOGISTICA LTDA

03.882.090/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2000

Razão social

FMV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.471.290/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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