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Pessoa

ALBERTO DE LUCCA SARAIVA

***.311.228-**

Empresas vinculadas

MINIVARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA

60.611.983/0001-24

TN POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.907.892/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO DE LUCCA SARAIVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO DE LUCCA SARAIVA
CPF
***.311.228-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MINIVARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA

60.611.983/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

TN POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.907.892/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

PUNTO RADIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.412.340/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

PUNTO WASHINGTON LUIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.856.667/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.