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Pessoa

ALBERTO DE ARAUJO

***.639.673-**

Empresas vinculadas

BYIN EVENTOS E COMERCIAL LTDA

13.166.784/0001-74

FASI TRADING SERVICOS, ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA

31.162.182/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO DE ARAUJO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO DE ARAUJO
CPF: ***.639.673-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BYIN EVENTOS E COMERCIAL LTDA 13.166.784/0001-74Nula	Sócio	14/05/2019	Ver empresa
FASI TRADING SERVICOS, ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA 31.162.182/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2019	Ver empresa
UNA TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 32.623.646/0001-11Inapta	Sócio	18/03/2019	Ver empresa
ATACADOL TRADING COMERCIAL LTDA 31.061.465/0001-86Inapta	Sócio	30/07/2018	Ver empresa
CASA PARAISO INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA 67.101.097/0001-08Inapta	Sócio	26/07/2018	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUALITY LTDA 18.014.179/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	22/05/2018	Ver empresa

Razão social

BYIN EVENTOS E COMERCIAL LTDA

13.166.784/0001-74

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2019

Razão social

FASI TRADING SERVICOS, ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA

31.162.182/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

UNA TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

32.623.646/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

ATACADOL TRADING COMERCIAL LTDA

31.061.465/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

CASA PARAISO INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

67.101.097/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2018

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUALITY LTDA

18.014.179/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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