Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO DAYAN

***.421.888-**

Empresas vinculadas

DR IMOVEIS LTDA

48.053.959/0001-11

KEREN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

52.145.316/0001-75
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO DAYAN

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO DAYAN
CPF
***.421.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

DR IMOVEIS LTDA

48.053.959/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

KEREN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

52.145.316/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 35 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.848.085/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

PLANIK 34 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.040.148/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

NEW PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A

44.769.186/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

J. M. NIGRI PARTICIPACOES S.A.

10.254.734/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

DKC PARTICIPACOES LTDA.

38.150.770/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

KADAPLAST PARTICIPACOES S.A.

09.547.903/0001-61

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/06/2020

Ver empresa

Razão social

STAR IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA

43.583.475/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2019

Ver empresa

Razão social

KADAY PARTICIPACOES LTDA.

29.180.860/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

ALAGOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.828.709/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

TRANOI PARTICIPACOES LTDA

07.595.529/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2017

Ver empresa

Razão social

LYCOS INDUSTRIA COMERCIO E ACABAMENTO LTDA

06.251.911/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2015

Ver empresa

Razão social

ZARAPLAST S.A

61.827.663/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2015

Ver empresa

Razão social

CLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

20.596.356/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2014

Ver empresa

Razão social

AYOBA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

12.615.026/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

ELIALB PARTICIPACOES LTDA.

09.547.898/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2008

Ver empresa

Razão social

RASHI PARTICIPACOES S.A.

09.549.267/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2008

Ver empresa

Razão social

ALL KOSHER CARNES E DERIVADOS LTDA.

04.952.753/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2005

Ver empresa

Razão social

ALEKATB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.034.874/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.