Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO DA SILVA

***.032.318-**

Empresas vinculadas

CASA LOTERICA CRYSTAL LTDA

07.374.034/0001-95

LOTERIA GOL LTDA

52.138.518/0001-90

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTO DA SILVA
CPF: ***.032.318-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA LOTERICA CRYSTAL LTDA 07.374.034/0001-95Ativa	Sócio	18/11/2022	Ver empresa
LOTERIA GOL LTDA 52.138.518/0001-90Ativa	Sócio	04/08/2022	Ver empresa
CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA 45.903.123/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2022	Ver empresa
PAMPLONA & SAVERIO LOTERIAS LTDA 03.254.536/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2021	Ver empresa
NOVA SORTE LOTERIAS DE POA LTDA 39.882.759/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
IMOB STA CRUZ INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS SS LTDA 02.107.103/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2012	Ver empresa
IMOB STA CRUZ INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 15.261.569/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2012	Ver empresa
AJLO ESTACIONAMENTO LTDA 13.034.778/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2010	Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA CRYSTAL LTDA

07.374.034/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

LOTERIA GOL LTDA

52.138.518/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA

45.903.123/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

PAMPLONA & SAVERIO LOTERIAS LTDA

03.254.536/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

NOVA SORTE LOTERIAS DE POA LTDA

39.882.759/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

IMOB STA CRUZ INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS SS LTDA

02.107.103/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2012

Razão social

IMOB STA CRUZ INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

15.261.569/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2012

Razão social

AJLO ESTACIONAMENTO LTDA

13.034.778/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.