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Pessoa

ALBERTO CARLOS GOMEZ LORENZO

***.521.805-**

Empresas vinculadas

MONFERET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.228.495/0001-02

SETEC AMBIENTAL LTDA

21.768.670/0001-22
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO CARLOS GOMEZ LORENZO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO CARLOS GOMEZ LORENZO
CPF
***.521.805-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

MONFERET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.228.495/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

SETEC AMBIENTAL LTDA

21.768.670/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2015

Ver empresa

Razão social

S.A. OBRAS E SERVICOS LTDA

21.768.680/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2015

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA GMO LTDA

11.095.778/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2015

Ver empresa

Razão social

SYENE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA.

15.124.883/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2012

Ver empresa

Razão social

SYENE PROJETO SYN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.214.315/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

SYENE PROJETO PARALELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.214.926/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

SYENE PROJETO BONOCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.215.006/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

SYENE PROJETO IMBUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.198.582/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2011

Ver empresa

Razão social

SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - PROJETO HORTO

14.010.522/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS CORPORATE SPE LTDA

12.859.210/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

CBR CONSTRUTORA LTDA

08.571.365/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2008

Ver empresa

Razão social

SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

09.193.748/0001-22

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2007

Ver empresa

Razão social

SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.065.907/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2007

Ver empresa

Razão social

SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.595.891/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2007

Ver empresa

Razão social

MOMENTO TRADING E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.399.423/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2005

Ver empresa

Razão social

CTC LOGISTICA LTDA

05.763.221/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2003

Ver empresa

Razão social

PEDRA AZUL EXPORTACAO LTDA

05.464.139/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2003

Ver empresa

Razão social

MAIS BRASIL LTDA

04.177.177/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2000

Ver empresa

Razão social

MOMENTO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

01.433.199/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2000

Ver empresa

Razão social

IBERO - GARANTIA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

00.657.266/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.