Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTO CARDOSO HOLTZ

***.598.815-**

Empresas vinculadas

JARDIM ARMACAO SPE LTDA

53.480.981/0001-88

HOLTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.896.779/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO CARDOSO HOLTZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO CARDOSO HOLTZ
CPF
***.598.815-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

JARDIM ARMACAO SPE LTDA

53.480.981/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

HOLTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.896.779/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.804.822/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

ACUPE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.746.549/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ETIB VILA CANARIA

40.863.522/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO HOLTZ QG

30.567.914/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SAUDE FSSF

27.467.821/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2017

Ver empresa

Razão social

HLA CONSTRUTORA LTDA

11.880.476/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2010

Ver empresa

Razão social

VILA LAURA EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.413.175/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

HOLTZ 4X4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.503.356/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2006

Ver empresa

Razão social

GIALLA PATRIMONIAL LTDA

02.707.760/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2001

Ver empresa

Razão social

HOLTZ ENGENHARIA LTDA

16.104.523/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.