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Pessoa

ALBERTO BAGGIANI

***.799.758-**

Empresas vinculadas

GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL SA

19.897.687/0001-38

MK NE LTDA

11.059.063/0002-10
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTO BAGGIANI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBERTO BAGGIANI
CPF
***.799.758-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL SA

19.897.687/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

MK NE LTDA

11.059.063/0002-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

MK LOG LTDA

37.736.922/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

MK ECOMM LTDA

37.189.889/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Razão social

GA PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

36.996.678/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Ver empresa

Razão social

MK SUL LTDA

79.513.735/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

VILLA DELLA LUCE EVENTOS LTDA

31.366.443/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

GARANTIA SECURITIZADORA S.A.

30.420.999/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

MPG PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

27.732.911/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

GMAB PARTICIPACOES LTDA

19.856.829/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

GOLDEN LEASE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA

07.384.964/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

MK SUL ELETRODOMESTICOS LTDA

08.147.317/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2006

Ver empresa

Razão social

GREMIO MALLORY

51.248.979/0001-52

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MK BR S.A

07.666.567/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2005

Ver empresa

Razão social

ALPHANET ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

00.196.882/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.