Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERTINA CARDOSO DE MOURA

***.435.578-**

Empresas vinculadas

TOP BRASIL EMBALAGENS LTDA

31.916.523/0001-06

LAVANDERIA E CONFECCOES TOP BRASIL LTDA

08.362.357/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERTINA CARDOSO DE MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERTINA CARDOSO DE MOURA
CPF: ***.435.578-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP BRASIL EMBALAGENS LTDA 31.916.523/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2018	Ver empresa
LAVANDERIA E CONFECCOES TOP BRASIL LTDA 08.362.357/0001-21Baixada	Sócio	29/09/2011	Ver empresa
TOP BRASIL & EXFOR CONFECCOES LTDA 11.565.443/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2010	Ver empresa
AGRO OMEGA COMERCIAL LTDA 05.372.244/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	20/08/2002	Ver empresa
CONSTRU OMEGA LTDA 03.395.933/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	14/09/1999	Ver empresa

Razão social

TOP BRASIL EMBALAGENS LTDA

31.916.523/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

LAVANDERIA E CONFECCOES TOP BRASIL LTDA

08.362.357/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

TOP BRASIL & EXFOR CONFECCOES LTDA

11.565.443/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Razão social

AGRO OMEGA COMERCIAL LTDA

05.372.244/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2002

Razão social

CONSTRU OMEGA LTDA

03.395.933/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.