Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERT NEHMAD

***.332.248-**

Empresas vinculadas

MXP TINTAS E VERNIZES LTDA

20.513.171/0001-21

TOGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

07.057.774/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERT NEHMAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERT NEHMAD
CPF: ***.332.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MXP TINTAS E VERNIZES LTDA 20.513.171/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2014	Ver empresa
TOGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 07.057.774/0001-06Ativa	Administrador	29/07/2004	Ver empresa
GEAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 07.003.567/0001-60Ativa	Sócio	08/07/2004	Ver empresa
MIX PRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA 06.354.182/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2004	Ver empresa
TRADEWATCH COMERCIAL LTDA. 05.410.928/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2002	Ver empresa
A. NEH COMERCIO DA MODA LTDA 02.454.120/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	18/03/1998	Ver empresa

Razão social

MXP TINTAS E VERNIZES LTDA

20.513.171/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Razão social

TOGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

07.057.774/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2004

Razão social

GEAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.003.567/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2004

Razão social

MIX PRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA

06.354.182/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2004

Razão social

TRADEWATCH COMERCIAL LTDA.

05.410.928/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2002

Razão social

A. NEH COMERCIO DA MODA LTDA

02.454.120/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.