Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERT MORALES MARTINEZ

***.009.671-**

Empresas vinculadas

MOOMA LABS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

59.398.913/0001-50

BELVO PAY LTDA

35.480.428/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERT MORALES MARTINEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERT MORALES MARTINEZ
CPF: ***.009.671-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOOMA LABS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 59.398.913/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2025	Ver empresa
BELVO PAY LTDA 35.480.428/0001-63Ativa	Administrador	09/04/2024	Ver empresa
BELVO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 43.215.815/0001-09Ativa	Administrador	20/08/2021	Ver empresa
BELVO HOLDING BRASIL LTDA. 42.445.062/0001-57Ativa	Administrador	23/06/2021	Ver empresa
BELVO TECNOLOGIAS LTDA. 37.869.837/0001-81Ativa	Administrador	09/02/2021	Ver empresa

Razão social

MOOMA LABS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

59.398.913/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Razão social

BELVO PAY LTDA

35.480.428/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

BELVO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

43.215.815/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

BELVO HOLDING BRASIL LTDA.

42.445.062/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

BELVO TECNOLOGIAS LTDA.

37.869.837/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.