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Pessoa

ALBERT MOISE BARZILAI

***.952.868-**

Empresas vinculadas

BARZILAI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.226.634/0001-03

ALFA TEC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

11.976.530/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALBERT MOISE BARZILAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERT MOISE BARZILAI
CPF: ***.952.868-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARZILAI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 45.226.634/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa
ALFA TEC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 11.976.530/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2010	Ver empresa
S.B. FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.252.149/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	22/06/1999	Ver empresa

Razão social

BARZILAI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.226.634/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

ALFA TEC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

11.976.530/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Razão social

S.B. FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.252.149/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.