Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBERONI LINO DE CASTRO LIMA E SILVA

***.617.078-**

Empresas vinculadas

PAYZONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

54.277.647/0001-94

H2 BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.944.693/0001-71

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBERONI LINO DE CASTRO LIMA E SILVA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBERONI LINO DE CASTRO LIMA E SILVA
CPF: ***.617.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAYZONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 54.277.647/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
H2 BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 46.944.693/0001-71Ativa	Sócio	08/12/2022	Ver empresa
FEDERACAO MUNDIAL DE POQUER 48.715.883/0001-42Ativa	Diretor	24/11/2022	Ver empresa
AF DIAS APOIO OPERACIONAL LTDA 39.543.611/0001-11Ativa	Sócio	19/07/2022	Ver empresa
ALDCLS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 32.961.918/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2019	Ver empresa
COIMBRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.691.966/0001-79Inapta	Administrador	09/05/2017	Ver empresa
TURBOCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA 20.875.687/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	20/08/2014	Ver empresa
ALG SOUTH AMERICA HOLDING LTDA 19.040.824/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2013	Ver empresa
ALHM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 11.315.160/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA CACHOEIRINHA 04.733.096/0001-58Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
OS ONZE GAROTOS LTDA 01.719.642/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2001	Ver empresa

Razão social

PAYZONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

54.277.647/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

H2 BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.944.693/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO MUNDIAL DE POQUER

48.715.883/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

AF DIAS APOIO OPERACIONAL LTDA

39.543.611/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

ALDCLS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.961.918/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Ver empresa

Razão social

COIMBRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.691.966/0001-79

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2017

Ver empresa

Razão social

TURBOCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

20.875.687/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

ALG SOUTH AMERICA HOLDING LTDA

19.040.824/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Ver empresa

Razão social

ALHM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

11.315.160/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2009

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA VILA NOVA CACHOEIRINHA

04.733.096/0001-58

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

OS ONZE GAROTOS LTDA

01.719.642/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.