Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBANY SALUSTINO FERNANDES DUTRA

***.879.894-**

Empresas vinculadas

MINERACAO TOMAZ SALUSTINO S.A.

08.131.773/0001-19

INSTITUTO BRASIL AFRICA-IBA

27.859.391/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBANY SALUSTINO FERNANDES DUTRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBANY SALUSTINO FERNANDES DUTRA
CPF: ***.879.894-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO TOMAZ SALUSTINO S.A. 08.131.773/0001-19Ativa	Conselheiro de Administração	19/11/2021	Ver empresa
INSTITUTO BRASIL AFRICA-IBA 27.859.391/0001-50Ativa	Diretor	13/03/2017	Ver empresa
FERNANDES & COUTINHO LTDA 05.461.558/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	02/01/2003	Ver empresa
FERNANDES & DUTRA LTDA 01.821.276/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	20/04/1997	Ver empresa
COMERCIAL RIO DOS VENTOS LTDA 70.155.536/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	01/08/1994	Ver empresa

Razão social

MINERACAO TOMAZ SALUSTINO S.A.

08.131.773/0001-19

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/11/2021

Razão social

INSTITUTO BRASIL AFRICA-IBA

27.859.391/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2017

Razão social

FERNANDES & COUTINHO LTDA

05.461.558/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2003

Razão social

FERNANDES & DUTRA LTDA

01.821.276/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1997

Razão social

COMERCIAL RIO DOS VENTOS LTDA

70.155.536/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.