Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBANO MAXIMO NETO

***.016.638-**

Empresas vinculadas

ALBANO MAXIMO NETO E OUTRA

42.743.651/0001-11

AMAZON CITY PALACE IMOBILIARIA SPE LTDA

11.738.742/0001-35

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBANO MAXIMO NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBANO MAXIMO NETO
CPF: ***.016.638-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALBANO MAXIMO NETO E OUTRA 42.743.651/0001-11Ativa	Qualificação 59	16/07/2021	Ver empresa
AMAZON CITY PALACE IMOBILIARIA SPE LTDA 11.738.742/0001-35Inapta	Administrador	26/03/2010	Ver empresa
EPHIGENIO SALLES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.434.045/0001-49Ativa	Administrador	19/06/2008	Ver empresa
CONSORCIO CIVILCORP E GAFISA - ACQUARELLE 09.401.677/0001-06Ativa	Administrador	25/01/2008	Ver empresa
CONSORCIO TORQUATO TAPAJOS 06.247.855/0001-06Ativa	Administrador	04/05/2004	Ver empresa
CONSORCIO PONTA NEGRA 06.247.935/0001-53Ativa	Administrador	09/03/2004	Ver empresa
COLUMBIA ENGENHARIA LTDA 43.080.621/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2000	Ver empresa

Razão social

ALBANO MAXIMO NETO E OUTRA

42.743.651/0001-11

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

AMAZON CITY PALACE IMOBILIARIA SPE LTDA

11.738.742/0001-35

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2010

Razão social

EPHIGENIO SALLES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.434.045/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2008

Razão social

CONSORCIO CIVILCORP E GAFISA - ACQUARELLE

09.401.677/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2008

Razão social

CONSORCIO TORQUATO TAPAJOS

06.247.855/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2004

Razão social

CONSORCIO PONTA NEGRA

06.247.935/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2004

Razão social

COLUMBIA ENGENHARIA LTDA

43.080.621/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.