Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBANO GIUSEP TOMELIN

***.990.089-**

Empresas vinculadas

TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA

14.706.069/0001-40

NANO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

37.258.149/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBANO GIUSEP TOMELIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBANO GIUSEP TOMELIN
CPF: ***.990.089-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA 14.706.069/0001-40Ativa	Administrador	23/03/2021	Ver empresa
NANO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 37.258.149/0001-85Ativa	Administrador	28/05/2020	Ver empresa
MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA 02.612.064/0001-79Ativa	Administrador	03/07/2018	Ver empresa
ALLO PARTICIPACOES LTDA. 30.175.961/0001-06Ativa	Administrador	11/04/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO CLUBE DE PESCA ESPORTIVA BABITONGA - PEBA 24.381.887/0001-73Inapta	Presidente	26/02/2018	Ver empresa

Razão social

TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA

14.706.069/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2021

Razão social

NANO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

37.258.149/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA

02.612.064/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2018

Razão social

ALLO PARTICIPACOES LTDA.

30.175.961/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2018

Razão social

ASSOCIACAO CLUBE DE PESCA ESPORTIVA BABITONGA - PEBA

24.381.887/0001-73

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.