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Pessoa

ALBANIR FALEIRO DE SOUZA SANTOS

***.756.561-**

Empresas vinculadas

HIPERBASE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

19.432.014/0001-02

CASA DA EMBALAGEM LTDA

02.530.160/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBANIR FALEIRO DE SOUZA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBANIR FALEIRO DE SOUZA SANTOS
CPF: ***.756.561-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HIPERBASE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 19.432.014/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	24/03/2017	Ver empresa
CASA DA EMBALAGEM LTDA 02.530.160/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2017	Ver empresa
FALEIRO MARTELINHO DE OURO LTDA 18.507.950/0001-72Inapta	Sócio	08/12/2015	Ver empresa
G-BRITOS PRE-MOLDADOS LTDA 22.270.710/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2015	Ver empresa
NOVIDADES CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.096.645/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	11/10/2000	Ver empresa

Razão social

HIPERBASE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

19.432.014/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

CASA DA EMBALAGEM LTDA

02.530.160/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

FALEIRO MARTELINHO DE OURO LTDA

18.507.950/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2015

Razão social

G-BRITOS PRE-MOLDADOS LTDA

22.270.710/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2015

Razão social

NOVIDADES CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.096.645/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.