Pessoa
ALBA VALERIA SANTOS SIMON
Empresas vinculadas
HORTENCIAS 801 PARTICIPACOES LTDA
ALFREDO E.H SIMON PATRIMONIAL LTDA
Pessoa investigada
ALBA VALERIA SANTOS SIMON
Informações básicas
- Nome
- ALBA VALERIA SANTOS SIMON
- CPF
- ***.069.227-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HORTENCIAS 801 PARTICIPACOES LTDA 33.470.538/0001-19Ativa | Sócio | 26/04/2019 | Ver empresa |
ALFREDO E.H SIMON PATRIMONIAL LTDA 14.438.363/0001-18Ativa | Sócio | 10/10/2011 | Ver empresa |
Razão social
HORTENCIAS 801 PARTICIPACOES LTDA
33.470.538/0001-19
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/04/2019
Razão social
ALFREDO E.H SIMON PATRIMONIAL LTDA
14.438.363/0001-18
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/10/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.