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Pessoa

ALBA VALERIA LIMA E SILVA

***.349.506-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO ABRAHAO DEPOSITARIO FIEL LTDA

57.148.225/0001-07

CONDOMINIO FLEMING DEPOSITARIO FIEL LTDA

52.988.272/0001-45
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBA VALERIA LIMA E SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALBA VALERIA LIMA E SILVA
CPF
***.349.506-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CONDOMINIO ABRAHAO DEPOSITARIO FIEL LTDA

57.148.225/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO FLEMING DEPOSITARIO FIEL LTDA

52.988.272/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

VGA VETTORE GESTAO DE ATIVOS LTDA

52.984.494/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

PLANO A GESTAO E CONSULTORIA LTDA

40.623.733/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

FOODTECH BRASIL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

34.875.164/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

NF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

32.223.458/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

VME PARTICIPACOES LTDA

19.178.989/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BBMG-ES

14.310.827/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BHZ BALEN FOCUS CONSET CLIMATIZAR VIABILE

13.486.895/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BHZD&PFOCUS

13.347.544/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2011

Ver empresa

Razão social

BHZ GESTAO E PROJETOS LTDA

12.741.980/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2010

Ver empresa

Razão social

BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA

73.894.982/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.