Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALBA REGINA MALZONI BARRETO

***.329.448-**

Empresas vinculadas

SANTA MONICA DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

30.942.357/0001-50

OLGA WHITAKER DE CARVALHO MALZONI E OUTROS

08.525.922/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBA REGINA MALZONI BARRETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBA REGINA MALZONI BARRETO
CPF: ***.329.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA MONICA DE MATAO PARTICIPACOES LTDA 30.942.357/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2018	Ver empresa
OLGA WHITAKER DE CARVALHO MALZONI E OUTROS 08.525.922/0001-24Ativa	Qualificação 59	14/11/2016	Ver empresa
SAO MIGUEL ARCANJO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA 20.266.200/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2014	Ver empresa
SANTO ANTONIO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA 19.951.308/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2014	Ver empresa
JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA. 10.329.337/0001-09Ativa	Sócio	26/08/2008	Ver empresa
MATAO PARTICIPACOES S.A. 04.869.422/0001-59Baixada	Diretor	01/06/2007	Ver empresa
MAREIFER REPRESENTACOES LTDA 50.886.423/0001-29Baixada	Sócio	10/02/1998	Ver empresa

Razão social

SANTA MONICA DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

30.942.357/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

OLGA WHITAKER DE CARVALHO MALZONI E OUTROS

08.525.922/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/11/2016

Razão social

SAO MIGUEL ARCANJO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

20.266.200/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2014

Razão social

SANTO ANTONIO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

19.951.308/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2014

Razão social

JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.

10.329.337/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Razão social

MATAO PARTICIPACOES S.A.

04.869.422/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2007

Razão social

MAREIFER REPRESENTACOES LTDA

50.886.423/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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