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Pessoa

ALBA REGINA FANFA LOUREIRO CHAVES

***.917.580-**

Empresas vinculadas

MATHILDE PARTICIPACOES LTDA

60.026.437/0001-26

RPLC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

06.637.058/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALBA REGINA FANFA LOUREIRO CHAVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALBA REGINA FANFA LOUREIRO CHAVES
CPF: ***.917.580-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATHILDE PARTICIPACOES LTDA 60.026.437/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2025	Ver empresa
RPLC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 06.637.058/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA THOMAZ FANFA LTDA 21.435.552/0001-00Ativa	Sócio	26/08/2015	Ver empresa
BAIT ENGENHARIA LTDA 90.994.781/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1986	Ver empresa
CLAUDIO THOMAZ REPRESENTACOES LTDA 90.208.919/0001-68Baixada	Sócio	08/01/1985	Ver empresa

Razão social

MATHILDE PARTICIPACOES LTDA

60.026.437/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

RPLC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

06.637.058/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

AGROPECUARIA THOMAZ FANFA LTDA

21.435.552/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

BAIT ENGENHARIA LTDA

90.994.781/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1986

Razão social

CLAUDIO THOMAZ REPRESENTACOES LTDA

90.208.919/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.