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Pessoa

ALAN SIQUEIRA GARBES LUCIANO

***.783.128-**

Empresas vinculadas

MAIKEL LEST PR ADM LTDA

50.467.639/0001-50

AG CREDITO CONSIGNADO LTDA

50.870.482/0001-09
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAN SIQUEIRA GARBES LUCIANO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALAN SIQUEIRA GARBES LUCIANO
CPF
***.783.128-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

MAIKEL LEST PR ADM LTDA

50.467.639/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

AG CREDITO CONSIGNADO LTDA

50.870.482/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

SANNBA PAY LTDA

47.541.505/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

SANNBA PASS LTDA

47.543.007/0001-13

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

LM DIGITAL LTDA

47.308.582/0001-31

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

LM FRANCHISING LTDA

46.774.812/0001-95

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

LM SAVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

46.775.150/0001-78

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

LM GESTAO IMOBILIARIA LTDA

46.778.446/0001-42

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

LM HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

46.427.805/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

CONSTREA CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

46.180.073/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

LONDON PAY GARANTIDORA LTDA

46.149.337/0001-66

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

AL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

45.840.968/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

LM EDUCACIONAL LTDA

42.918.939/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

TL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

42.897.040/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

WISE ADVICE LTDA

42.897.095/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

GARBES LUCIANO PARTICIPACOES LTDA

41.225.215/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

ALAN LUCIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.810.899/0001-64

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/05/2017

Ver empresa

Razão social

AGM BANK S.A.

57.620.247/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2014

Ver empresa

Razão social

AGM WEB E PUBLICIDADE LTDA

17.514.832/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2014

Ver empresa

Razão social

ANGELO & GARBES LTDA

14.096.723/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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