Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALAN SILVA DIBO

***.406.346-**

Empresas vinculadas

SOUZA DIBO LTDA

17.667.338/0001-02

SOUZA DIBO MODA INTIMA LTDA

19.712.891/0001-37

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAN SILVA DIBO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALAN SILVA DIBO
CPF: ***.406.346-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUZA DIBO LTDA 17.667.338/0001-02Baixada	Sócio	25/09/2020	Ver empresa
SOUZA DIBO MODA INTIMA LTDA 19.712.891/0001-37Baixada	Sócio	13/02/2014	Ver empresa
LIARA MODA INTIMA LTDA 04.096.650/0001-33Ativa	Sócio	05/08/2004	Ver empresa
SILVA DIBO & CIA LTDA 22.146.237/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	02/01/1996	Ver empresa

Razão social

SOUZA DIBO LTDA

17.667.338/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

SOUZA DIBO MODA INTIMA LTDA

19.712.891/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2014

Razão social

LIARA MODA INTIMA LTDA

04.096.650/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2004

Razão social

SILVA DIBO & CIA LTDA

22.146.237/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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