Pessoa
ALAN RAFAEL SILVA BALBIN VILLAVERDE
Empresas vinculadas
DAX MARKETING, EVENTOS E GESTAO LTDA
KARAFA COMUNICACAO LTDA
Pessoa investigada
ALAN RAFAEL SILVA BALBIN VILLAVERDE
Informações básicas
- Nome
- ALAN RAFAEL SILVA BALBIN VILLAVERDE
- CPF
- ***.240.258-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DAX MARKETING, EVENTOS E GESTAO LTDA 44.800.044/0001-71Ativa | Sócio | 06/03/2024 | Ver empresa |
KARAFA COMUNICACAO LTDA 05.134.201/0001-03Baixada | Sócio-Gerente | 14/06/2002 | Ver empresa |
Razão social
DAX MARKETING, EVENTOS E GESTAO LTDA
44.800.044/0001-71
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2024
Razão social
KARAFA COMUNICACAO LTDA
05.134.201/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
14/06/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.