Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALAN MEDINA RIDDELL

***.437.677-**

Empresas vinculadas

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAN MEDINA RIDDELL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALAN MEDINA RIDDELL
CPF: ***.437.677-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 57.755.217/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
KPMG ASSESSORES LTDA 05.490.840/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2016	Ver empresa
KPMG CONSULTORIA LTDA 01.708.167/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2015	Ver empresa
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA 29.414.117/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2014	Ver empresa
KPMG TRANSACTION AND FORENSIC SERVICES LTDA. 05.198.961/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2014	Ver empresa
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. 48.883.938/0001-23Baixada	Sócio	18/07/2005	Ver empresa

Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

KPMG CONSULTORIA LTDA

01.708.167/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2015

Razão social

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

29.414.117/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

KPMG TRANSACTION AND FORENSIC SERVICES LTDA.

05.198.961/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2014

Razão social

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.

48.883.938/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.