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Pessoa

ALAN DA SILVA

***.612.161-**

Empresas vinculadas

MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.

04.896.000/0001-72

MULTIWORKS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

02.176.719/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAN DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALAN DA SILVA
CPF: ***.612.161-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. 04.896.000/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2024	Ver empresa
MULTIWORKS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 02.176.719/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
COMPANIA NACIONAL DE MINERACAO LTDA 07.230.688/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2022	Ver empresa
CNM COMPANHIA NACIONAL DE MINERACAO LTDA 45.250.227/0001-23Baixada	Sócio	11/02/2022	Ver empresa
A.R PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 15.387.346/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2016	Ver empresa
SUPRIMAX - SISTEMAS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 08.302.310/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa

Razão social

MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.

04.896.000/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

MULTIWORKS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

02.176.719/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

COMPANIA NACIONAL DE MINERACAO LTDA

07.230.688/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

CNM COMPANHIA NACIONAL DE MINERACAO LTDA

45.250.227/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

A.R PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

15.387.346/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Razão social

SUPRIMAX - SISTEMAS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

08.302.310/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.