Pessoa
ALAN CLEITON CHAVES
Empresas vinculadas
TANGANELLI E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CASHBACK CONSULTORIA E GESTAO FISCAL LTDA
Pessoa investigada
ALAN CLEITON CHAVES
Informações básicas
- Nome
- ALAN CLEITON CHAVES
- CPF
- ***.503.328-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TANGANELLI E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.960.092/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 24/09/2021 | Ver empresa |
CASHBACK CONSULTORIA E GESTAO FISCAL LTDA 36.443.347/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 20/02/2020 | Ver empresa |
Razão social
TANGANELLI E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
32.960.092/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/09/2021
Razão social
CASHBACK CONSULTORIA E GESTAO FISCAL LTDA
36.443.347/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.