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Pessoa

ALAN CAVALCANTE DO NASCIMENTO

***.611.564-**

Empresas vinculadas

SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.142.853/0001-45

MWA NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

41.702.860/0001-54
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAN CAVALCANTE DO NASCIMENTO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALAN CAVALCANTE DO NASCIMENTO
CPF
***.611.564-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.142.853/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

MWA NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

41.702.860/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

KIP PARTICIPACOES LTDA

40.913.239/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

ANSHDS PARTICIPACOES SA

40.330.693/0001-03

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

TETRIS PARTICIPACOES LTDA

40.191.493/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

SHELBY PARTICIPACOES LTDA

40.193.064/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

UNION NG EMPREENDIMENTOS S.A

40.172.167/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

NCS PARTICIPACOES LTDA

39.971.956/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

NS PARTICIPACOES SA

39.645.083/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

H9 PARTICIPACOES SA

39.645.284/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

JN@JN PARTICIPACOES SA

39.645.371/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAETE LTDA

35.823.314/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

ANHD PARTICIPACOES SA

33.834.089/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

FLEURS GLOBAL MINERACAO LTDA

31.288.446/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

FLEURS GESTAO AMBIENTAL LTDA

28.396.856/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2017

Ver empresa

Razão social

FLEURS PARTICIPACOES LTDA

20.728.294/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

NASCIMENTO E DULES LTDA

07.654.960/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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