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Pessoa

ALAN BATISTA VENTURA ESTEVES

***.669.628-**

Empresas vinculadas

SEMPRE CLEAN ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

48.528.537/0001-55

ABV SEG CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

30.043.973/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAN BATISTA VENTURA ESTEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALAN BATISTA VENTURA ESTEVES
CPF
***.669.628-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SEMPRE CLEAN ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

48.528.537/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

ABV SEG CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

30.043.973/0001-79

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/03/2018

Ver empresa

Razão social

NAAMA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

25.308.585/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2016

Ver empresa

Razão social

PICCIN & ESTEVES COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

12.636.141/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.