Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALAN AMICUCCI SOARES MARTINS

***.888.201-**

Empresas vinculadas

TD CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

28.931.861/0001-02

TUTU DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

28.304.222/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAN AMICUCCI SOARES MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALAN AMICUCCI SOARES MARTINS
CPF: ***.888.201-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TD CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 28.931.861/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2017	Ver empresa
TUTU DIGITAL TECNOLOGIA LTDA 28.304.222/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2017	Ver empresa
YUDI SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A. 25.278.428/0001-21Ativa	Presidente	21/12/2016	Ver empresa
SHINAI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A. 25.278.479/0001-53Ativa	Presidente	08/12/2016	Ver empresa
SPARTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PARTICIPACOES LTDA 08.027.855/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2014	Ver empresa
UNI SOLUCOES EM TI 11.974.568/0001-20Baixada	Administrador	20/05/2010	Ver empresa
SOMA PARTICIPACAO E GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDA 10.246.655/0001-06Ativa	Sócio	04/08/2008	Ver empresa

Razão social

TD CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

28.931.861/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

TUTU DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

28.304.222/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2017

Razão social

YUDI SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

25.278.428/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2016

Razão social

SHINAI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

25.278.479/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/12/2016

Razão social

SPARTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.027.855/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2014

Razão social

UNI SOLUCOES EM TI

11.974.568/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2010

Razão social

SOMA PARTICIPACAO E GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDA

10.246.655/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.